L’operazione della Guardia di Finanza di Catania coinvolge 4 società commerciali nazionali e croate.

Su delega della locale Procura distrettuale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale etneo nei confronti di 11 soggetti (uno delle quali in carcere e 10 destinatari di misure interdittive) in quanto responsabili, a vario titolo, di bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) oltre che dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio, anche quali reati presupposti per la responsabilità amministrativa delle società e degli enti coinvolti (D.Lgs. 231/2001).

Inoltre sono in corso sequestri per oltre 10 milioni di euro, equivalenti del profitto illecito, e l’interdizione dell’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di un anno nei confronti di 4 società commerciali nazionali e croate.

Tra le persone destinatarie delle misure cautelari, due professionisti catanesi e nove imprenditori, alcuni dei quali già noti alle cronache giudiziarie.