Cento avvisi di garanzia e 29 custodie cautelari per immissione illecita di combustibili nel mercato nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

In esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP su richiesta dalla Procura distrettuale di Catania, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito 14 arresti domiciliari e 15 provvedimenti di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonchè il sequestro di 25  impianti di distribuzione stradale di carburante ubicati tra le province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna. Gli indagati  rispondono di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi immessi nel mercato nazionale in evasione d’imposta (Accise e IVA), utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico, frode in commercio e turbata libertà del commercio.

L’indagine del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania ha, dunque, permesso di disarticolare un sodalizio criminale ramificato in Sicilia e Campania e ricostruire l’intera “filiera del carburante di contrabbando”: dai depositi di carburante agricolo alle imprese petrolifere, di trasporto e di distribuzione, dai distributori stradali ai tecnici degli impianti.

Tra i 14 soggetti arrestati, secondo gli investigatori rivestivano il ruolo di promotori e organizzatori dell’associazione a delinquere:

• Sergio LEONARDI, il “Capo”, gestore di fatto di un distributore stradale di Catania e principale artefice dell’opera di “convenzionamento” dei distributori ossia di ricerca sul mercato di operatori commerciali compiacenti, che si avvaleva della collaborazione di Eugenio BARBARINO (titolare della PETROL SERVICE di Catania), Alessandro Primo TIRENDI (Titolare della TIROIL Srl di Catania) e Damiano SCIUTO (cognato di Leonardi e gestore “formale” di distributori stradali) per la realizzazione del secondo sistema di frode anche ricorrendo alla società cartiera campana “GISAPE” amministrata effettivamente da Giuseppe SAVINO;
• Giuseppe FORTE, un pensionato catanese, “broker” nel settore del “gasolio agevolato” che operando, tra l’altro, con l’ausilio del figlio Salvatore (addetto alla fase di distribuzione e commercializzazione) si sarebbe occupato delle forniture di carburante agricolo e della successiva cessione a clienti complici generalmente rappresentati da autotrasportatori.

Le indagini hanno fatto emergere due sistemi di frode attraverso i quali i componenti dell’associazione criminale si rifornivano del carburante di “contrabbando”: un primo sistema rappresentato dall’utilizzo di gasolio agricolo (prodotto petrolifero sottoposto a tassazione agevolata perché destinato alle macchine agricole) che sarebbe stato prelevato da depositi “complici” attraverso la produzione di falsa documentazione e “dirottato” per l’autotrazione di veicoli non agricoli;

Un secondo riguardante carburante per autotrazione, proveniente legittimamente da raffinerie e depositi commerciali, che veniva però commercializzato senza l’applicazione dell’IVA ricorrendo a documentazione di trasporto contraffatta e fatture false in quanto compilate con destinatari diversi da quelli reali. Nel sistema era coinvolta anche una società “cartiera” che, oltre a consentire il mancato versamento dell’IVA, risultava completamente sconosciuta al Fisco.

Nei confronti di altri 15 indagati è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione, tra questi vi è anche una figura di spessore criminale quale quella di Salvatore MESSINA, organico al Clan “Cappello”, attualmente detenuto presso il carcere di Caltanisetta, in ordine al reato associativo di cui all’art. 416 bis del C.P., particolarmente attivo nella distrazione dagli usi consentiti del gasolio agricolo nonché nella ricerca di illeciti canali di approvviggionamento del carburante.

L’indagine, nell’ambito della quale risultano indagate circa 100 persone, ha consentito di ricostruire una rilevante frode fiscale. I dati acquisiti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, infatti, sono stati utilizzati dalla Guardia di Finanza per l’avvio di verifiche fiscali nei confronti di aziende coinvolte nelle attività illecite.

In tale ambito, è stata rilevata la sottrazione a tassazione di oltre 45 milioni di euro in materia di imposte dirette, Iva per circa 30 milioni di euro, accisa per circa 4 milioni di euro e Irap per oltre 1,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, il primo canale illegale di approviggionamento si sarebbe appoggiato, per il prelievo del gasolio agricolo, ad un deposito compiacente di Scordia (CT), gestito dalla “G.P. carburanti dei F.lli Mauro e Augusto Pillirone” e, mediante la presentazione di falsi “libretti” U.M.A. (Utenti Macchine Agricole) sui quali vanno annotati di volta in volta i prelievi di carburante agevolato, sarebbe stato distratto dall’uso agricolo e venduto ad autotrasportatori attraverso rifornimenti abusivi effettuati in zone di sosta e capannoni. Inoltre queste aree venivano gestite in assenza di qualsiasi precauzione antincendio e in spregio a ogni norma di sicurezza, con rischi elevatissimi per l’incolumità di coloro che si trovavano a maneggiare il prodotto ovvero in transito nell’area.

Con il secondo canale illecito di approviggionamento il gruppo criminale  prelevava il prodotto petrolifero direttamente da raffinerie, siciliane e campane, tramite le società “CO.ME.CO srl” di Siracusa e la “PETROL SERVICE S.a.s.” di Catania e lo rivendeva senza l’applicazione dell’IVA pari al 21%. Ciò era possibile redigendo false dichiarazioni d’intento emesse dalla società “cartiera” campana  “GI.SA.PE. s.r.l.”, amministrata formalmente da tale Luigi Barbato -in realtà già titolare di un salone da parrucchiere-  secondo le quali il prodotto era fittiziamente destinato all’estero in esenzione di imposte. In realtà  il carburante non lasciava mai il territorio siciliano, ove veniva prontamente messo in consumo attraverso i canali ufficiali di vendita utilizzando distributori stradali di carburanti prevalentemente localizzati a Catania e in provincia che lo rivendevano ai normali prezzi di cartellino (quindi applicando l’IVA) a ignari consumatori finali.

L’elevato volume di prodotto contrabbandato in frode, stimabile in oltre 1.200.000 litri, lascia appena comprendere l’entità del danno provocato ai commercianti onesti dello specifico settore effetto della sleale concorrenza praticata dagli indagati, in beffa ai consumatori ignari e alle compagnie petrolifere all’oscuro del passaggio “sotto traccia”, attravero loro distributori stradali, del prodotto in contrabbando.

Le slide dell ‘operazione: